二、被告人劉業(yè)明違法所得二千三百元予以追繳。

    一審判決后，被告人劉業(yè)明不服，提出上訴。二審法院裁定：駁回上訴，維持原判。

    吳秘書(shū)拿著判決書(shū)特意找到方軼咨詢(xún)過(guò)，方軼告訴他，有期徒刑八年，如果在里面表現(xiàn)好可以減刑，五萬(wàn)元罰金也不多，但是二千三百萬(wàn)元違法所得被追繳可不是個(gè)小數(shù)。

    吳秘書(shū)琢磨著，劉總這么恨胖律師和那位推薦人，很可能不只是侄子被判了八年，更多的是被追繳的二千多萬(wàn)的事。

    吳秘書(shū)還真有點(diǎn)后怕，當(dāng)時(shí)方軼說(shuō)這案子沒(méi)希望后，他還真動(dòng)過(guò)心思想再找一位刑事律師，單獨(dú)約下劉總，現(xiàn)在看來(lái)……不管哪一行，誠(chéng)信很重要。

    當(dāng)然這都是后話(huà)，目前來(lái)看吳秘書(shū)心里還是有點(diǎn)小糾結(jié)的。

    次日早上九點(diǎn)半時(shí)，方軼腳步輕快的走進(jìn)律所。正好看到孟廣達(dá)一邊用小毛巾擦著頭上的汗水，一邊往律所里走，頭頂僅剩的幾根毛發(fā)都被汗水黏在了頭皮上，看著挺狼狽的。

    “孟律師，你這是去哪啦？怎么搞了這么一頭汗？”方軼看向他好奇的問(wèn)道。

    “嗨，別提了。之前通知今天開(kāi)庭，結(jié)果我到法院后，書(shū)記員告訴我，被告人昨天晚上急性闌尾炎發(fā)作，住院了，不開(kāi)庭了。白跑一趟?！泵蠌V達(dá)一邊疊著小毛巾，一邊解釋道。

    “哦，那你著什么急啊。搞的這么一頭汗?！狈捷W點(diǎn)頭道。

    “云喬跟我說(shuō)謝律師那又有個(gè)刑事案子，早上剛簽的……”孟廣達(dá)尷尬的笑道。

    “哦，孟律師，錢(qián)要賺，身體也要注意，悠著點(diǎn)。”方軼一笑。

    “嗯，一定，一定?！泵蠌V達(dá)點(diǎn)頭道。

    十點(diǎn)鐘的時(shí)候云梅介紹的那位客戶(hù)沈明珍來(lái)了。

    沈明珍四十多歲，外表看起來(lái)很文雅，穿著打扮不俗，屬于那種看起來(lái)端莊、大氣的女人。

    據(jù)云梅介紹，沈明珍經(jīng)營(yíng)著一家珠寶店，平時(shí)非常喜歡飲茶，曾經(jīng)跟著她學(xué)過(guò)一段時(shí)間的茶藝，兩人關(guān)系尚可。

    “方律師，既然您是云總的朋友，有什么話(huà)我就直說(shuō)了，這次來(lái)找您，主要是為我弟弟沈明元的事，前段時(shí)間他被抓了?！鄙蛎髡湔f(shuō)話(huà)不緊不慢，節(jié)奏把控的很好，一點(diǎn)都不顯得急躁。

    “您弟弟涉嫌什么罪名？”方軼問(wèn)道。

    “涉嫌洗錢(qián)罪。我不太懂洗錢(qián)是怎么回事，所以我想向您咨詢(xún)下我弟弟的案子。”沈明珍一臉迷茫的說(shuō)道。

    “您能說(shuō)說(shuō)具體的案情嗎？”方軼問(wèn)道。

    “這個(gè)我知道的不多，所以無(wú)法告訴您具體發(fā)生了什么。我只知道他跟著一個(gè)老板做事，后來(lái)也不知道怎么搞的，他突然就成了公司董事長(zhǎng)了，再后來(lái)就被抓了?！鄙蛎髡鋼u頭道。

    “嗯，《刑法》第一百九十一條規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

    （一）提供資金賬戶(hù)的；

    （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

    （三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

    （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

    （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的……”

    第775章 貪小便宜吃大虧

    在方軼向沈明珍詢(xún)問(wèn)案件相關(guān)情況的同時(shí)，云喬已經(jīng)用手機(jī)將洗錢(qián)罪的法條調(diào)了出來(lái)遞給了方軼。

    “沈女士，雖然《刑法》上是這么規(guī)定的，但是您弟弟是否構(gòu)成犯罪，還得看具體案情，我讓助理給您打印一份法條，供您參考。

    因?yàn)槟峁┑陌讣畔⑻?，目前我?guī)筒涣四唷！狈捷W剛說(shuō)完，負(fù)責(zé)安排會(huì)議室的助理已經(jīng)敲門(mén)進(jìn)來(lái)，將打印好的法條遞了過(guò)來(lái)。

    “謝謝您，方律師。”沈明珍伸手接過(guò)法條，問(wèn)道：“方律師，我能否委托您去看守所見(jiàn)下我弟弟，問(wèn)下相關(guān)情況？”

    “可以。您可以委托我們?nèi)タ词厮鶗?huì)見(jiàn)。您弟弟是被關(guān)在本地還是外省？”方軼問(wèn)道。

    “在市里的看守所。據(jù)說(shuō)案子已經(jīng)移送檢察院了。”沈明珍回道。

    “您之前沒(méi)有聘請(qǐng)過(guò)律師嗎？”方軼感到很好奇，案子都移送檢察院了，家里人總該找個(gè)律師去問(wèn)問(wèn)情況吧。

    “不瞞您說(shuō)，之前我去緬甸進(jìn)貨了，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)我弟弟被抓，我急忙往回趕?；貋?lái)后我才知道，我父母請(qǐng)了位律師去看守所見(jiàn)我弟弟。

    后來(lái)那位律師告訴我父母，我弟弟涉及洗錢(qián)罪，情節(jié)非常嚴(yán)重，有可能被判處五年以上十年以下有期徒刑，并且還要處罰金，需要盡快委托律師，如果找找關(guān)系說(shuō)不定能少判幾年。

    我父母一聽(tīng)就懵了，要是我再晚回來(lái)一天，估計(jì)合同簽完，律師費(fèi)都打過(guò)去了。我感覺(jué)那位律師不太靠譜，所以就讓云梅幫我推薦一位擅長(zhǎng)刑事案件的律師，就這樣我到您這來(lái)了。”沈明珍實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)道。

    其實(shí)她也是有意在點(diǎn)方軼，別覺(jué)得我們不懂法，好蒙。

    “嗯，我們可以先去會(huì)見(jiàn)您弟弟，然后去檢察院閱卷，先分析下案情，然后再談委托辯護(hù)的事?！狈捷W說(shuō)道。

    他心里也明白，對(duì)方可能是被騙怕了。既然如此，那就一步步來(lái)，咱以專(zhuān)業(yè)技術(shù)服人。

    “好，那律師費(fèi)？”沈明珍遲疑了下問(wèn)道。

    “律師費(fèi)二萬(wàn)元，如果您覺(jué)得可以的話(huà)，現(xiàn)在就可以簽約，省得您來(lái)回跑?！狈捷W回道。

    沈明珍點(diǎn)頭同意了方軼的提議，二十分鐘后，沈明珍辦理委托手續(xù)并付費(fèi)后，離開(kāi)了律所。

    次日的上午，方軼和云喬開(kāi)車(chē)去了看守所會(huì)見(jiàn)沈明珍的弟弟沈明元。

    沈明元長(zhǎng)得其貌不揚(yáng)，一米七左右的身高，一雙小眼睛，小瘦臉，方軼怎么看都覺(jué)得他與沈明珍不像是親姐弟。

    “沈明元，我需要知道案發(fā)經(jīng)過(guò)，越詳細(xì)越好，否則我們無(wú)法幫到你?！狈捷W一臉嚴(yán)肅的看著對(duì)面的沈明元。

    “我是被冤枉的，我根本就沒(méi)參與洗錢(qián)，就是想貪點(diǎn)小便宜……”沈明元眼神恍惚的看著方軼，將案發(fā)經(jīng)過(guò)講述了一遍。

    沈明元屬于那種心比天高命比紙薄的人，高中畢業(yè)后沒(méi)考上大學(xué)，后來(lái)一直在jiejie的店里幫忙，但是他一心想發(fā)大財(cái)，根本無(wú)心工作，總覺(jué)得jiejie給他安排的工作與他的能力和野心不匹配。

    一次偶然的機(jī)會(huì)，沈明元認(rèn)識(shí)了他現(xiàn)在的老板歐陽(yáng)維侖，一開(kāi)始?xì)W陽(yáng)維侖有一些跑腿的活請(qǐng)他幫忙，沈明元的辦事效率讓歐陽(yáng)老板很滿(mǎn)意。

    后來(lái)歐陽(yáng)維綸便將沈明元招致自己麾下，專(zhuān)門(mén)辦些跑跑顛顛的活兒，但不算是公司的員工，干一單結(jié)一單。就這樣沈明元跟著歐陽(yáng)維綸干了一年多，賺了些錢(qián)。

    后來(lái)歐陽(yáng)維綸找到沈明元，告訴他自己想收購(gòu)一家有些規(guī)模的公司，想做實(shí)業(yè)，讓他幫忙找找有沒(méi)有合適的生產(chǎn)型企業(yè)。

    沈明元跑了半個(gè)多月，找到了一家機(jī)械廠(chǎng)，這家機(jī)械廠(chǎng)業(yè)務(wù)尚可，而且還有一塊土地，面積不小。

    沈明元匯報(bào)完擬收購(gòu)的標(biāo)的情況后，歐陽(yáng)維綸很感興趣，便委托會(huì)計(jì)師和律師團(tuán)隊(duì)對(duì)收購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行了盡調(diào)。

    此后，歐陽(yáng)維綸以人民幣一千四百萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)了機(jī)械廠(chǎng)百分之五十一的股權(quán)。此后，歐陽(yáng)維綸與沈明元商量后，讓沈明元掛名機(jī)械廠(chǎng)的董事長(zhǎng)，并送給他一輛寶馬車(chē)作為獎(jiǎng)勵(lì)。

    沈明元老太太坐拖拉機(jī)，一下子抖起來(lái)了。被身邊人“董事長(zhǎng)”“董事長(zhǎng)”的叫得都快不知道自己姓什么了。

    每個(gè)月拿著八千元的工資，任何事都不用管，機(jī)械廠(chǎng)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理工作由歐陽(yáng)維綸委派的人負(fù)責(zé)，他每天優(yōu)哉游哉，美的鼻涕冒泡。

    后來(lái)歐陽(yáng)維綸又買(mǎi)下了剩下的股權(quán)，百分之百持有機(jī)械廠(chǎng)的股權(quán)。

    機(jī)械廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)了一年多，歐陽(yáng)維綸因?yàn)樽咚阶锉还曹?chē)輛抓獲，經(jīng)公安部門(mén)調(diào)查，歐陽(yáng)維綸購(gòu)買(mǎi)機(jī)械廠(chǎng)股權(quán)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部為走私收入，屬于贓款。

    隨后，沈明元被警方以洗錢(qián)罪抓獲。

    “方律師，我真沒(méi)洗錢(qián)?！鄙蛎髟嘀樤V苦道。

    “你跟著歐陽(yáng)維綸干了幾年？”方軼問(wèn)道。

    “我?guī)退芡惹昂笥腥甓??！鄙蛎髟肓讼胝f(shuō)道。

    “你知不知道他是做什么的？”方軼問(wèn)道。

    “之前我只知道他是做國(guó)際貿(mào)易的，做的很大那種。后來(lái)有一次我去公司倉(cāng)庫(kù)辦事，在倉(cāng)庫(kù)中看到了很多豪車(chē)，我感到奇怪，但是公司的人讓我別亂說(shuō)話(huà)，我覺(jué)得那些豪車(chē)應(yīng)該都不是正經(jīng)渠道來(lái)的，所以我推測(cè)他們是干走私的。”沈明元說(shuō)道。

    “這情況你跟公安部門(mén)和檢察院說(shuō)過(guò)嗎？”方軼問(wèn)道。

    “說(shuō)過(guò)，警察說(shuō)我跟走私的事扯不上，讓我如實(shí)交代，不會(huì)有事，我就說(shuō)了?！鄙蛎髟c(diǎn)頭回道。

    方軼一怔，沒(méi)說(shuō)什么，片刻后道：“歐陽(yáng)維綸的公司都做什么業(yè)務(wù)，你知道嗎？”

    “業(yè)務(wù)……說(shuō)實(shí)話(huà)我就沒(méi)見(jiàn)他們干過(guò)什么賺錢(qián)的業(yè)務(wù)，公司宣傳的挺大，其實(shí)也就那樣。我懷疑他們是靠著走私養(yǎng)公司，公司只是殼?！鄙蛎髟貞浀?。

    “也就是說(shuō)歐陽(yáng)維綸的公司全靠走私賺錢(qián)，是這樣嗎？”方軼接著問(wèn)道。

    “差不多吧，我感覺(jué)應(yīng)該是。之前公安和檢察院也這樣問(wèn)過(guò)我。”沈明元回道。

    “歐陽(yáng)維綸現(xiàn)在是什么情況，你知道嗎？”方軼問(wèn)道。

    第776章 只是一個(gè)跑腿的？

    “據(jù)說(shuō)是被抓了，已經(jīng)開(kāi)過(guò)一次庭了，他犯的事挺大的，案子現(xiàn)在還沒(méi)判呢。方律師我真是被冤枉的，我只是掛名董事長(zhǎng)，什么都不知道?！鄙蛎髟粗捷W，他的語(yǔ)氣挺堅(jiān)定，但是眼神中卻閃過(guò)了一絲掙扎。

    “明天早上我們會(huì)去檢察院閱卷，等看過(guò)案卷后，我們會(huì)對(duì)你的案子進(jìn)行分析，如果后續(xù)您jiejie繼續(xù)委托我們?yōu)槟峁┺q護(hù)，我們會(huì)過(guò)來(lái)告訴你辯護(hù)方案。你有什么話(huà)需要我們轉(zhuǎn)告你家里人嗎？”方軼不想跟他多廢話(huà)，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)對(duì)方眼神有些不對(duì)，肯定隱瞞了什么。

    “沒(méi)，沒(méi)有?！鄙蛎髟纳袂橛行┞淠?/br>
    走出看守所后，豐田車(chē)上，云喬看向坐在副駕駛座上的方軼：“師父，如果按照沈明元的說(shuō)法，他與歐陽(yáng)維綸是合作關(guān)系，沒(méi)有參與公司的走私活動(dòng)，公司走私豪車(chē)，跟他應(yīng)該沒(méi)有關(guān)系。

    但是洗錢(qián)罪……歐陽(yáng)維綸收購(gòu)機(jī)械廠(chǎng)股權(quán)使用的資金，與沈明元沒(méi)有關(guān)系。沈明元只是幫他找了目標(biāo)公司而已……”

    “事情沒(méi)有你想的那么簡(jiǎn)單。沈明元在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)承認(rèn)，他已經(jīng)猜出來(lái)歐陽(yáng)維綸是搞走私的，而且公司沒(méi)有其他賺錢(qián)的業(yè)務(wù)，那么歐陽(yáng)維綸收購(gòu)機(jī)械廠(chǎng)股權(quán)的資金是哪來(lái)的？

    警方在確定沈明元的罪名之前，肯定會(huì)查資金來(lái)源，如果資金來(lái)源沒(méi)有被確定，警方是不會(huì)以洗錢(qián)罪抓捕沈明元的，所以案卷里會(huì)有相關(guān)的證據(jù)。等咱們閱卷后再說(shuō)吧。”方軼回道。

    “嗯，也是，如果指控沈明元構(gòu)成洗錢(qián)罪，首先要解決的就是資金來(lái)源，案卷里肯定會(huì)有相關(guān)證據(jù)?！痹茊厅c(diǎn)頭回道。

    二日后，沈明珍再次來(lái)到律所，在會(huì)議室見(jiàn)到了方軼。

    “方律師，按照您的說(shuō)法，我弟弟肯定會(huì)被判？”沈明珍眼神閃動(dòng)，臉上浮現(xiàn)出驚訝之色：“可是我弟弟又不是他們公司的人，只是一個(gè)跑腿的，不可能知道對(duì)方用的資金是走私賺的錢(qián)啊?！?/br>
    “根據(jù)在案證據(jù)顯示，歐陽(yáng)維綸收購(gòu)機(jī)械廠(chǎng)的資金確實(shí)是走私賺來(lái)的，雖然從現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看，您弟弟沈明元只是推測(cè)對(duì)方的資金來(lái)源于走私，并不是十分確定，但從他的供述中可以看出他是知道一些情況的。

    歐陽(yáng)維綸收購(gòu)?fù)隀C(jī)械廠(chǎng)后，除了給他一筆不菲的費(fèi)用外，還任命他為董事長(zhǎng)，給他開(kāi)高工資，并贈(zèng)送豪車(chē)。如果是正常的業(yè)務(wù)，沈明元會(huì)得到這么多好處嗎？顯然是否定的。

    如果沈明元僅僅是幫助歐陽(yáng)維綸找收購(gòu)標(biāo)的，拿一筆勞務(wù)費(fèi)，這并不能構(gòu)成洗錢(qián)罪，但是他知道的比較多，又在收購(gòu)后的機(jī)械廠(chǎng)任職，拿到了好處。

    所以，法院很有可能會(huì)認(rèn)為他是為了獲利，在明知對(duì)方資金來(lái)源有問(wèn)題的情況下，受托為歐陽(yáng)維綸找標(biāo)的，幫助歐陽(yáng)維綸掩飾、隱藏違法所得。

    從現(xiàn)有的證據(jù)來(lái)看，對(duì)沈明元不是很有利?！狈捷W說(shuō)完，看向沈明珍。

    “您剛才說(shuō)我弟弟‘明知’資金來(lái)源有問(wèn)題，但是我弟弟并非明知，只是推測(cè)、猜測(cè)而已。這也構(gòu)成洗錢(qián)罪？”沈明珍疑惑的看向方軼。

    方軼斟酌了下，解釋道：“根據(jù)《刑法》第一百九十一條及刑法修正案（三）第七條的規(guī)定，主觀(guān)明知是成立洗錢(qián)罪的一個(gè)前提條件。

    但是您理解的‘明知’，與司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的‘明知’標(biāo)準(zhǔn)是不太一樣。

    明知不等于確知，盡管確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)存在程度上的差異，但兩者都會(huì)被司法機(jī)關(guān)納入明知的范疇。

    只要證明行為人在當(dāng)時(shí)確實(shí)知道或者根據(jù)事實(shí)足以推定行為人對(duì)于所經(jīng)手的財(cái)產(chǎn)系犯罪所得的贓錢(qián)（d品犯罪、h社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、k怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益）的可能性有所認(rèn)識(shí)，都可成立明知。

    本案中，您弟弟猜測(cè)對(duì)方購(gòu)買(mǎi)股權(quán)使用的資金為走私所得，實(shí)際上也確實(shí)是歐陽(yáng)維綸采用走私的方式取得。

    而且歐陽(yáng)維綸讓您弟弟全程參與收購(gòu)項(xiàng)目的交易，并分四次支付了股權(quán)轉(zhuǎn)入款，最關(guān)鍵的是絕大部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款使用的是現(xiàn)金，而在交易之后，您弟弟得到了好處費(fèi)和一輛寶馬車(chē)，以及一份收入不錯(cuò)的工作。