第一次知道黎崢其人是在前年一個(gè)產(chǎn)業(yè)合作峰會(huì)上，地方政府牽頭，以產(chǎn)業(yè)協(xié)同為名，實(shí)則撮合華資基金與境外稀缺資源方。黎崢以“瀾銳控股”聯(lián)合創(chuàng)始人身份出席，沉韞作為國(guó)內(nèi)資本方，當(dāng)時(shí)正計(jì)劃進(jìn)入一個(gè)緬泰礦產(chǎn)加工出口配套基金，想來(lái)接觸下產(chǎn)業(yè)方。

    中場(chǎng)茶歇時(shí)，產(chǎn)業(yè)園負(fù)責(zé)人向她介紹黎崢，說(shuō)他在東南亞做礦產(chǎn)資源項(xiàng)目，在批文通道和跨境物流鏈上有著穩(wěn)固的本地資源，境外礦權(quán)轉(zhuǎn)讓、出口許可很難繞開他。

    想做資源型基金，尤其是礦產(chǎn)基金，不論有限合伙人還是管理合伙人，首先都得接觸真實(shí)的上游資源持有者。尤其是泰緬這種資源半合法地帶，資金很難通過(guò)傳統(tǒng)盡職調(diào)查拿到標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告，要靠圈內(nèi)人引薦。

    東南亞的礦產(chǎn)、生物能源、農(nóng)業(yè)出口項(xiàng)目，審批和物流往往掌握在特定人群手中。介紹人特地提及黎崢掌握資源審批和物流通道，不僅是說(shuō)他在當(dāng)?shù)卦苌?，也是在暗示她黎崢是今天的關(guān)鍵人物，非常有結(jié)交價(jià)值。

    隔著人群的間隙沉韞遠(yuǎn)遠(yuǎn)地打量起這個(gè)個(gè)頭不高的男人。他留著干練的黑色板寸、鬢角剃得十分干凈，眼睛不大但銳利深邃，不說(shuō)話時(shí)臉一直板著，身上有種肅殺之氣。那天他穿著一身藏青色西裝，握手時(shí)露出腕間那塊改裝過(guò)表帶的舊款勞力士潛航者。說(shuō)話帶著點(diǎn)閩南口音，對(duì)誰(shuí)都不甚熱絡(luò)，也不會(huì)主動(dòng)遞名片攀談。如他這般手握關(guān)鍵資源的人，確實(shí)不必討好任何人，反倒是資本爭(zhēng)相追在他身后求合作。

    她的打量太過(guò)明目張膽，對(duì)方想無(wú)視都難，黎崢看了她眼后朝她走過(guò)來(lái)，態(tài)度還算和善地問(wèn)，“有什么事嗎？”

    沉韞神色坦然，“陳主任跟我贊您生意做得大，有點(diǎn)好奇就多看了您幾眼，您不介意吧？”

    她一口一個(gè)您，看似有禮貌實(shí)則強(qiáng)勢(shì)得不行，話說(shuō)到這份上黎崢還能說(shuō)介意不成？黎崢愣了一瞬，笑了笑，兩人離得近，沉韞可以清楚看到他眼角扯出的細(xì)紋，他略一聳肩，“確實(shí)，沒(méi)什么好介意的?！?/br>
    緊接著有人找他，助理小步跑過(guò)來(lái)附在他耳邊說(shuō)了句什么，他深深看了眼沉韞后點(diǎn)點(diǎn)頭轉(zhuǎn)身離開，讓沉韞有種玩游戲被boss標(biāo)記了的錯(cuò)覺(jué)。

    后面閉門會(huì)議，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在推介時(shí)說(shuō)合作礦區(qū)已經(jīng)由瀾銳出資重建基礎(chǔ)設(shè)施，暗示有配套的資金出海以及回流機(jī)制。沉韞當(dāng)場(chǎng)提出疑問(wèn)，“這個(gè)結(jié)構(gòu)的資金回流鏈條，如果最終接入港新或者華資基金體系，應(yīng)該會(huì)遇到稅務(wù)透明度、貿(mào)易數(shù)據(jù)真實(shí)性的問(wèn)題。處理方式是完全離岸，還是對(duì)接某個(gè)合規(guī)通道？”

    沉韞作為資方，詢問(wèn)回流資金能否合法進(jìn)入LP賬戶，以及貿(mào)易合同、付款憑證等有無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)、是否存在被風(fēng)控系統(tǒng)卡死的可能是合情合理的。

    然而對(duì)方?jīng)]有回應(yīng)她的提問(wèn)，只是微笑看著她，帶著不易察覺(jué)的挑釁，“沉總你有這種顧慮正常。但說(shuō)實(shí)話，這個(gè)盤，本來(lái)就不是為民資設(shè)計(jì)的。”膽大吃rou，膽小出局，明說(shuō)這盤有貓膩又如何？

    沉韞被他噎了一下，臉色驟然沉了下來(lái)，瞇起眼冷冷看著他，沒(méi)再說(shuō)話。

    沉韞當(dāng)晚便要求團(tuán)隊(duì)立刻對(duì)黎崢展開調(diào)查，她倒要看看這人究竟是真有背景還是故弄玄虛。

    團(tuán)隊(duì)首先從瀾銳控股入手，但穿透后，最終指向的是依托北碧府當(dāng)?shù)芈蓭熓聞?wù)所設(shè)立的私人信托結(jié)構(gòu)，信托受益人未公開，因此無(wú)法明確實(shí)控人身份。這個(gè)結(jié)果在意料之內(nèi)，東南亞大部分家族都會(huì)利用信托、基金會(huì)以及離岸公司組合結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)和股權(quán)隱匿。

    北碧府位于緬泰邊境，是泰國(guó)西部重要的灰色資本聚集地，接壤緬甸的“美索經(jīng)濟(jì)走廊”。這里法律與執(zhí)法空間相對(duì)寬松，私人契約式信托更易運(yùn)作。

    最后還是沉韞使用深度盡調(diào)授權(quán)，從安全信息咨詢公司的境外高風(fēng)險(xiǎn)客戶（HRC）數(shù)據(jù)庫(kù)里找到了黎崢的信息。

    姓名：黎崢（Lei  Zheng）

    出生年份：1981年

    籍貫：華國(guó)福州

    當(dāng)前常駐地：泰國(guó)曼谷、柬埔寨金邊

    身份文件：BVI護(hù)照、已注銷的柬埔寨護(hù)照、新加坡永久居民身份證明

    企業(yè)股權(quán)穿透結(jié)構(gòu)（根據(jù)開曼、BVI、泰國(guó)及新加坡商會(huì)公示 實(shí)地反查）：

    瀾銳控股（泰國(guó)）—  與泰國(guó)北部退役軍政家族共同持股，控制美索地區(qū)稀有礦選礦廠及跨境物流中轉(zhuǎn)港。

    Phoenix  Traders  Ltd.（新加坡）—  HK與新加坡之間的資源貿(mào)易平臺(tái)。

    Golden  Edge  Co.  Ltd.（緬甸）—  實(shí)控三處位于科斯北部與欽州邦交界稀有礦礦區(qū)，與當(dāng)?shù)匚溲b長(zhǎng)期合作。

    此外還有17家特殊目的實(shí)體，分布于香港、BVI、塞舌爾及柬埔寨。

    在另外一份灰色渠道得來(lái)的資料中，沉韞還看到了由黎崢控制的三大礦產(chǎn)區(qū)的彩色礦權(quán)圖，以及一份資產(chǎn)物流鏈?zhǔn)崂韴D。

    最后的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)記錄里有這樣一句描述：“2011至今，黎崢以后勤承包、安保合約及基礎(chǔ)設(shè)施共建的名義，向泰緬邊境一只退役武裝團(tuán)體提供年均約300萬(wàn)美元的資源支持?！?/br>
    其實(shí)沉韞也有試圖調(diào)查黎崢名下的虛擬幣資產(chǎn)，但對(duì)方過(guò)分謹(jǐn)慎，百分之九十以上的資產(chǎn)都沒(méi)有進(jìn)入過(guò)交易所，比特幣地址平均生命周期小于六個(gè)月、深度混幣，穿透難度極高。

    這無(wú)疑是一個(gè)看起來(lái)危險(xiǎn)，實(shí)際更危險(xiǎn)的人，調(diào)查前沉韞發(fā)誓要讓黎崢為自己的無(wú)禮行為付出代價(jià)，調(diào)查后沉韞覺(jué)得聰明人能屈能伸，她一個(gè)正經(jīng)生意人犯不上招惹黎崢這種“恐怖分子”。

    兩周后，沉韞受邀參加一個(gè)據(jù)稱是“海外投資項(xiàng)目閉門路演”的小型沙龍。邀請(qǐng)函由香港某資產(chǎn)管理公司發(fā)出，項(xiàng)目背景合理，場(chǎng)地正規(guī)，參會(huì)者也確實(shí)都是業(yè)內(nèi)人士。

    閉門分享環(huán)節(jié)在晚宴后，服務(wù)人員引導(dǎo)她來(lái)到會(huì)所二樓一間無(wú)監(jiān)控的私人包廂。開始沉韞以為是小范圍交流，進(jìn)門才發(fā)現(xiàn)，包廂里只坐了黎崢一個(gè)人。

    門在身后緩緩合上，黎崢起身，走到她跟前，擺出邀請(qǐng)的手勢(shì)，“請(qǐng)坐吧，沉小姐?！彼┲鳷恤短褲，態(tài)度溫和、笑容親切無(wú)害，和他此時(shí)做的事極不相符，“沉小姐不必緊張，只是想找你了解些事。這里沒(méi)有監(jiān)控、沒(méi)有錄音，門沒(méi)有鎖，你隨時(shí)可以離開?！彼D了下，笑容更深，“但我猜你不會(huì)那么做?！?/br>
    沉韞抿唇坐下，垂下的眼簾將情緒掩蓋，看著腳下地毯的花紋輕聲道，“其實(shí)黎總不必這樣，您找人帶個(gè)話，我肯定不會(huì)不見您?！?/br>
    黎崢在一旁坐下，為她斟茶，閑聊般道，“沉小姐，你身后團(tuán)隊(duì)搞出的動(dòng)靜著實(shí)有點(diǎn)大了?！奔用苜Y產(chǎn)對(duì)他來(lái)說(shuō)不是投資，而是灰色體系運(yùn)轉(zhuǎn)的核心，他早已建立完善的鏈上異常交易監(jiān)控。

    前些日子沉韞的人在Blockchair  API上連續(xù)跑了十幾次14xx…AB的UTXO流向，又掛了一個(gè)Webhook監(jiān)控它的交易觸發(fā)。黎崢團(tuán)隊(duì)很快就從API訪問(wèn)日志里發(fā)現(xiàn)了異常請(qǐng)求。

    雖然調(diào)查是由中間人去做的，但鏈上地址標(biāo)簽卻留下了馬腳。黎崢手下的技術(shù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)回溯IP段和交叉比對(duì)，很快就鎖定了Xaris  Holdings的節(jié)點(diǎn)。自然，也鎖定了沉韞。

    沉韞沒(méi)有立刻回答，大腦飛速運(yùn)轉(zhuǎn)，手心有點(diǎn)涼，拇指無(wú)意識(shí)地摩挲著食指，心跳得一下比一下快，這是面對(duì)危險(xiǎn)人物的本能反應(yīng)。

    “不要試圖裝傻糊弄我，我查到的一定比你以為的要多，沉小姐也算是圈內(nèi)人，應(yīng)該知道什么線不能越?！崩鑽樤匍_口時(shí)語(yǔ)氣就沉了許多，帶著些許威脅的意味，“不過(guò)我還是很欣賞你的，也不想傷害你，所以才決定給你個(gè)機(jī)會(huì)親口向我解釋。”

    沉韞沒(méi)有逃避和他對(duì)視，努力醞釀情緒，等到氣氛開始黏稠曖昧，她才輕聲道，“如果我說(shuō)是因?yàn)閷?duì)您這個(gè)人有興趣，您愿意給我一個(gè)接近的機(jī)會(huì)嗎？”