后面閉門會議，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在推介時(shí)說合作礦區(qū)已經(jīng)由瀾銳出資重建基礎(chǔ)設(shè)施，暗示有配套的資金出海以及回流機(jī)制。沉韞當(dāng)場提出疑問，“這個(gè)結(jié)構(gòu)的資金回流鏈條，如果最終接入港或華資基金體系，必然會遇到稅務(wù)透明度、貿(mào)易數(shù)據(jù)真實(shí)性的調(diào)查。我想了解是完全離岸處理，還是對接某個(gè)合規(guī)通道？”

    沉韞作為資方，詢問回流資金能否合法進(jìn)入LP賬戶以及是否存在被風(fēng)控系統(tǒng)卡死的可能是合情合理的。然而對方?jīng)]有回應(yīng)她的提問，只是微笑看著她，帶著不易察覺的挑釁，“沉總你有這種顧慮正常。但說實(shí)話，這個(gè)盤，本來就不是為民資設(shè)計(jì)的?！蹦懘蟪詒ou，膽小出局，明說這盤有貓膩又如何？

    沉韞被他噎了一下，臉色驟然沉了下來，瞇起眼冷冷看著他，沒再說話。

    兩人再次遇見是在一個(gè)商務(wù)酒會，對方西裝革履頭發(fā)涂了蠟，沉韞突然感覺有種說不出的熟悉感，她開始思考自己過去是不是見過黎崢。

    兩人莫名其妙被安排到同一桌，了解沉韞布局計(jì)劃的同行給她倆牽線，黎崢半真半假說沉韞難搞，好像兩人早就認(rèn)識一般。沉韞從業(yè)這么多年，還很少有人敢當(dāng)眾給她難堪，不管是不是玩笑。

    當(dāng)晚她便要求團(tuán)隊(duì)立刻對黎崢展開調(diào)查，她倒要看看這人究竟是真的實(shí)力強(qiáng)悍還是跟她故弄玄虛。

    團(tuán)隊(duì)首先從瀾銳控股入手，但穿透后，最終指向的是依托北碧府當(dāng)?shù)芈蓭熓聞?wù)所設(shè)立的私人信托結(jié)構(gòu)，信托受益人未公開，因此無法明確實(shí)控人身份。這個(gè)結(jié)果在意料之內(nèi)，東南亞大部分家族都會利用信托、基金會以及離岸公司組合結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)和股權(quán)隱匿。

    北碧府位于緬泰邊境，是泰國西部重要的灰色資本聚集地，接壤緬甸的美索經(jīng)濟(jì)走廊，這里法律與執(zhí)法空間相對寬松，私人契約式信托更易運(yùn)作。

    最后還是沉韞使用深度盡調(diào)授權(quán)，從安全信息咨詢公司的境外高風(fēng)險(xiǎn)客戶數(shù)據(jù)庫里找到了黎崢的信息。

    姓名：黎崢（Lei  Zheng）

    出生年份：1981年

    籍貫：華國福州

    當(dāng)前常駐地：泰國曼谷、柬埔寨金邊

    身份文件：BVI護(hù)照、已注銷的柬埔寨護(hù)照、新加坡永久居民身份證明

    企業(yè)股權(quán)穿透結(jié)構(gòu)（根據(jù)開曼、BVI、泰國及新加坡商會公示 實(shí)地反查）：

    瀾銳控股（泰國）—  與泰北退役軍政家族共同持股，控制美索地區(qū)稀有礦選礦廠及跨境物流中轉(zhuǎn)港。

    Phoenix  Traders  Ltd.（新加坡）—  HK與新加坡之間的資源貿(mào)易平臺。

    Golden  Edge  Co.  Ltd.（緬甸）—  實(shí)控叁處位于科斯北部與欽州邦交界稀有礦礦區(qū)，與當(dāng)?shù)匚溲b長期合作。

    此外還有17家特殊目的實(shí)體，分布于香港、BVI、塞舌爾及柬埔寨。

    在另外一份灰色渠道得來的資料中，沉韞還看到了由黎崢控制的叁大礦產(chǎn)區(qū)的彩色礦權(quán)圖，以及一份資產(chǎn)物流鏈?zhǔn)崂韴D。

    最后的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)記錄里有這樣一句描述：“200X至今，黎崢以后勤承包、安保合約及基礎(chǔ)設(shè)施共建的名義，向泰緬邊境一只退役武裝團(tuán)體提供年均約300萬美元的資源支持?！?/br>
    沉韞也有試圖調(diào)查黎崢名下的虛擬幣資產(chǎn)，但對方過分謹(jǐn)慎，百分之九十以上的資產(chǎn)都沒有進(jìn)入過交易所，虛擬幣地址平均生命周期小于六個(gè)月且進(jìn)行了深度混幣，穿透難度極高。

    這無疑是一個(gè)看起來危險(xiǎn)，實(shí)際更危險(xiǎn)的人，調(diào)查前沉韞發(fā)誓要讓黎崢為自己的無禮行為付出代價(jià)，調(diào)查后沉韞覺得聰明人能屈能伸，她一個(gè)正經(jīng)生意人犯不上招惹黎崢這種恐怖分子。

    兩周后，沉韞受邀參加一個(gè)據(jù)稱是“海外投資項(xiàng)目閉門路演”的小型沙龍。邀請函由香港某資產(chǎn)管理公司發(fā)出，項(xiàng)目背景合理，場地正規(guī)，參會者也確實(shí)都是業(yè)內(nèi)人士。

    閉門分享環(huán)節(jié)在晚宴后，服務(wù)人員引導(dǎo)她來到會所二樓一間無監(jiān)控的私人包廂。開始沉韞以為是小范圍交流，進(jìn)門才發(fā)現(xiàn)，包廂里只坐了黎崢一個(gè)人。

    門在身后緩緩合上，黎崢起身，走到她跟前，擺出邀請的手勢，“請坐吧，沉小姐?！彼┲鳷恤短褲，態(tài)度溫和、笑容親切無害，和他此時(shí)做的事極不相符，“沉小姐不必緊張，只是想找你了解些事。門沒有鎖，你隨時(shí)可以離開?！彼D了下，笑容更深，“但我猜你不會那么做?！?/br>
    沉韞抿唇坐下，垂下的眼簾將情緒掩蓋，看著腳下地毯的花紋輕聲道，“其實(shí)黎總不必這樣，您找人帶個(gè)話，我肯定不會不見您?！?/br>
    黎崢在一旁坐下，為她斟茶，閑聊般道，“沉小姐，你身后團(tuán)隊(duì)搞出的動靜著實(shí)有點(diǎn)大了?！奔用苜Y產(chǎn)對他來說不是投資，而是灰色體系運(yùn)轉(zhuǎn)的核心，他早已建立完善的鏈上異常交易監(jiān)控。

    過去幾天沉韞的人在Blockchair  API上連續(xù)跑了十幾次14xx…AB的UTXO流向，又掛了一個(gè)Webhook監(jiān)控它的交易觸發(fā)。黎崢團(tuán)隊(duì)很快就從API訪問日志里發(fā)現(xiàn)了異常請求。

    雖然調(diào)查是由中間人去做的，但鏈上地址標(biāo)簽卻留下了馬腳。黎崢手下技術(shù)團(tuán)隊(duì)通過回溯IP和交叉比對，很快就鎖定了Xaris  Holdings的節(jié)點(diǎn)。自然，也鎖定了沉韞。

    沉韞沒有立刻回答，大腦飛速運(yùn)轉(zhuǎn)，手心有點(diǎn)涼，拇指無意識地摩挲著食指，心跳得一下比一下快，這是面對危險(xiǎn)人物的本能反應(yīng)。

    “不要試圖裝傻糊弄我，我查到的一定比你以為的要多，沉小姐也算是圈內(nèi)人，應(yīng)該知道什么線不能越。”黎崢再開口時(shí)語氣就沉了許多，帶著些許威脅的意味，“不過我還是很欣賞你的，也不想傷害你，所以才決定給你個(gè)機(jī)會親口向我解釋?！?/br>
    沉韞沒有逃避和他對視，努力醞釀情緒，等到氣氛開始黏稠曖昧，她才輕聲道，“如果我說是因?yàn)閷δ@個(gè)人有興趣，您愿意給我一個(gè)接近的機(jī)會嗎？”